企业管治

总览
於本公司认同良好之企业管治对本公司发展之重要性,并尽最大努力识别、制定、建立及加强适合本公司需要之企业管治常规。董事会考虑本集团之业务规模及性质后,定期检讨本公司之企业管治常规,以满足股东不断提高之期望及遵守日益严格之监管规定。

企业管治常规
於2017年期间,除下文披露之偏离者外,本公司一直遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治守则之所有守则条文及应用其原则。诚如本公司二零一六年年报之企业管治报告所述,主席吕荣梓先生亦担任常务董事职务,负责监督管理层及本集团之业务。于二零一七年五月完成本公司与Asian Growth Properties Limited(「AGP」,于重组前为本公司拥有97.17%权益之一家附属公司)之企业重组后,主席与总裁之角色经已区分及于二零一七年五月十五日起分别由吕荣梓先生及吕联朴先生担任。
 

企业管治守则   偏离及原因
A.4.1 非执行董事的委任应有指定任期,并须接受重新选举。   除吕联勤先生于二零一七年五月十五日获委任为非执行董事之任期为三年外,其他非执行董事(包括独立非执行董事)均无特定委任年期,惟须根据本公司之公司细则于股东周年大会上轮值告退及可膺选连任。公司细则规定每名董事须于上届获选或重选后不迟于随后举行之第三届股东周年大会上退任。此外,任何获董事会委任以填补临时空缺或出任额外董事(包括非执行董事)之人士须在该委任随后举行之股东大会上告退,惟届时可膺选连任。因此,董事会认为该规定足以达至有关守则条文之相关目标,并将会持续进行检讨,且建议适合有关偏离情况的方案。
 
E.1.3 非执行董事的委任应有指定任期,并须接受重新选举。   本公司于二零一七年五月四日就重组举行之股东特别大会之通告于二零一七年四月十八日(大会举行前足九个营业日)寄发予股东。此乃由于AGP需遵守在伦敦证券交易所有限公司有关除息时间及股息记录日期之规则及法规,以及本公司须就重组配合AGP之时间表所致。董事会相信,此乃该个别项目时间表所引致之特殊情况,并不大可能于日后再度发生。


有关本公司的组织章程大纲及公司细则,请参阅以下文件:
 

组织章程及公司细则

 

董事会
审核委员会
提名委员会
薪酬委员会
执行委员会
风险管理及内部监控
与股东之沟通
股东权利