企业管治

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於本公司认同良好之企业管治对本公司发展之重要性,并尽最大努力识别、制定、建立及加强适合本公司需要之企业管治常规。董事会考虑本集团之业务规模及性质后,定期检讨本公司之企业管治常规,以满足股东不断提高之期望及遵守日益严格之监管规定。

企业管治常规
於2016年財政年度期間,本公司一直遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治守则之所有守则条文及应用其原则,惟下列偏离者则除外:
 

企业管治守则   偏离及原因
A.2.1 主席与行政总裁的角色应有区分,并不应由一人同时兼任。   吕荣梓先生,担任本公司常务董事职务之主席,现时负责监督管理层及本集团之业务。董事会认为目前之管理架构长期以来有效协助本集团之运作及发展,并已经历时间之考验,而更改现有架构将不会带来任何效益。本集团经营业务之亚太区各地域之市场气氛可能会有颇大差异,而现有架构能因应不断转变之市场环境,为本集团带来灵活性,提升决策流程之效率。此外,董事会相信,董事会由尽责、经验丰富及才干卓越之人士(包括三位独立非执行董事)组成,董事会之运作能充分确保权力和职能两者得以平衡。 
 
A.4.1 非执行董事的委任应有指定任期,并须接受重新选举。   各现有非执行董事(包括独立非执行董事)并无特定委任年期,惟须根据本公司之公司细则于股东周年大会上轮值告退及可膺选连任。公司细则规定每名董事须于上届获选或重选后不迟于随后举行之第三届股东周年大会上退任。此外,任何经获董事会委任以填补空缺或出任额外董事(包括非执行董事)之人士须在该委任随后举行之股东大会上告退,惟届时可膺选连任。因此,董事会认为该规定足以达至有关守则条文之相关目标,故无意就此采取任何矫正措施。


董事会将就有关偏离之情况继续检讨及提出相关建议(如适用)。 

有关本公司的组织章程大纲及公司细则,请参阅以下文件:
 

组织章程及公司细则

 

董事会
审核委员会
提名委员会
薪酬委员会
执行委员会
内部监控
与股东之沟通
股东权利