董事会

 

组成 为同事提供之培训及保险
角色及职能 非执行董事
企業管治職能 独立非执行董事
退任及重选董事 授权 – 董事委员会
会议 董事及雇员进行之证券交易
关系    


组成
本公司就任于董事会之董事如下:
 

执行董事
吕荣梓先生(主席)
吕联朴先生(总裁)

非执行董事
林成泰先生
吕联勤先生 

独立非执行董事
颜以福先生
梁学濂先生
钟沛林先生


现任董事之履历详情载于本网站《关于我们》一栏内的《领导团队》之相关章节。
 


角色及职能
本公司由董事会监管,而董事须就本集团之业务及业绩表现向股东负责。为监督本集团之业务及发展,董事会保留对下列事项之决定及考虑:

1. 采纳及全面监督推行目标及策略性计划;
2. 修订公司组织章程大纲及细则,以及更改股本;
3. 批准派发中期股息及其他分派以及向股东建议批准派发末期股息;
4. 成立董事委员会及向董事委员会授予董事会之权力;
5. 委任、重新委任、调任及罢免董事会成员;
6. 批准主要会计政策及常规;
7. 监督企业管治、风险管理及内部监控事宜;及
8. 其他重要事宜。

董事会已授权管理层处理上述各项以外之其他事宜,主要事宜包括执行董事会之决策(包括董事会所采纳之业务策略及方针)及日常运作;编制年度及中期财务报表以待董事会批准后发布;实施周全之内部监控制度及风险管理;以及遵守有关规定、规则及法规。
 


企业管治职能
董事会亦负责执行企业管治之职责,包括:

(i) 制定及检讨本公司之企业管治政策及常规;
(ii) 检讨及监察董事及高级管理层之培训及持续专业发展;
(iii) 检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规; 
(iv) 制定、检讨及监察适用于雇员及董事之行为守则;及 
(v) 检讨本公司遵守企业管治守则的情况及在企业管治报告内之披露。


 

退任及重选董事
根据本公司之公司细则及企业管治守则,每名董事须于上次获选或重选后不迟于第三届股东周年大会上退任。此外,所有董事会委任为额外董事会成员或填补空缺之董事须在该委任随后举行之本公司股东大会上告退,惟可膺选连任。

若独立非执行董事于本公司在任超过九年,其续任须以独立决议案方式由股东通过,方可作实。随附该决议案一并向股东发出之文件将载有董事会认为彼仍属独立人士并应获重选连任之原因。
 


会议
董事会定期举行会议及给予至少14日通知,并在有合理通知之情况下按重大及重要事宜之需要举行特别会议。每次董事会及委员会会议举行前,载有适当资料之相关议程及文件会寄发予董事,谘询彼等是否有事项需要列入议程内。董事会于年内举行了四次董事会会议,分别批准(其包括)全年业绩及中期业绩,省览本公司之财务及营运表现。所有于董事会会议上处理之事项均有详细之文件记录,而有关记录亦妥为保存。董事会成员适时获得适当及充分之资料,得以紧贴本集团之最新发展。
 


关系
在董事当中,吕荣梓先生为吕联朴先生及吕联勤先生之父亲。除此之外,董事会其他成员之间概无任何财务、业务、家族及其他重要关系。

尽管存在上述关系,董事会维持高效率及平衡之架构,并集体负责本公司之业务及事务。自二零一七年五月起,主席与总裁之角色经已区分及分别由不同董事担任。本公司半数董事会成员为非执行董事(包括独立非执行董事),后者之董事会之决定有重大影响力。董事可自由讨论于董事会会议上适当提出之事宜,并表达其意见及关注。概无个别人士或小组可主导董事会之决策过程。

为董事提供之培训及保险
董事能适时获得与本集团有关之法律及合规事宜变动之最新消息。本公司亦鼓励董事参加相关之专业发展课程,以持续提升及进一步加强相关知识及技能。本公司举办内部培训课程,作为董事持续专业发展之一部份,向彼等提供履行职责时所需有关上市规则及适用监管规定之最新发展。
 


非执行董事
本公司非执行董事(包括独立非执行董事)肩负相关职能以为本集团之发展、表现及风险管理提供独立判断、宝贵指引及意见。
 


独立非执行董事
董事会由七名董事组成,包括兩名执行董事、兩名非执行董事及三名独立非执行董事。董事会有超过三分之一成员为独立非执行董事,其中至少一名独立非执行董事拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识。

三名独立非执行董事拥有不同之业务及专业背景,包括国际贸易、会计及法律,可按彼等之专门知识及经验提供宝贵意见,以促进本公司及其股东之整体最佳利益,并确保可以独立及较客观之角度考虑事宜。全体独立非执行董事均为本公司审核委员会及薪酬委员会成员,其中两名亦为本公司提名委员会成员。
 


授权 – 董事委员会
董事会已适当地授出权力并成立审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及执行委员会,并明文规定其职权范围,及清晰列明该等委员会之职权及职责,以监督本公司特定方面之事务,并协助执行董事会之职责。


 


董事及雇员进行之证券交易
本公司经已采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则(以下简称「标准守则」),作为本公司董事进行证券交易之行为守则。 

本公司亦已为本集团之董事及雇员(本公司之董事除外)(以下简称「相关雇员」)采纳条款标准不逊于标准守则之准则,以规管彼等买卖本公司之上市股份之事宜,此乃由于相关雇员因其职位或受雇情况而可能拥有有关该等股份之内幕消息。